“小案”背后藏陷阱
“抓捕嫌疑人那天我印象很深，是今年的警察節，我們一天跑了成都和重慶兩個地方，抓了4個人，把這個詐騙團伙直接搗毀了?！?月31日，陜西省公安廳機場公安局民警余楊向記者介紹了一起電信網絡詐騙案。被打掉的電信網絡詐騙團伙，涉案資金高達7000余萬元。
2022年7月，旅客董某梅到該局刑偵支隊報案，稱在西安咸陽國際機場遭遇涉疫型電信網絡詐騙，被騙24.8萬元。接到報警，省公安廳機場公安局立即組織召開案件偵查部署會，責成刑偵支隊抽調精干警力開展偵查。
民警通過資金流與信息流同步研判，發現受害人被騙資金轉入了4個不同賬戶，隨即循線追查，分赴浙江、廣西、河北三省四市開展工作。不到一個月時間，民警先后在廣西柳州、浙江溫州抓獲犯罪嫌疑人姚某珠、戴某樂，追回被騙資金21.3萬元，為受害人挽回了大部分損失。
雖然案件已經破獲，但部分被騙資金流向國家電網充值賬戶這一現象引起了民警注意。該局偵查員通過摸排走訪、研判深挖，發現一家位于重慶市的某科技公司在無充電資質的情況下，與多名代繳電費商存在大額資金往來。同時，偵查員還發現該科技公司在明知其上線吳某倫購電資金為詐騙所得的情況下，仍與其緊密合作。
據查，該科技公司以折扣價格代繳電費為誘餌，通過下線代理人員吸引用電企業向其轉入充值電費資金，上線吳某倫在得到該科技公司收集到的用電企業信息及資金后，便立即聯系其上一級詐騙團伙，用詐騙得來的贓款為用電企業進行充值，而用電企業購買“折扣”電費的錢則打入了詐騙團伙賬戶，以此方式“洗白”贓款。
至此，一個分工明確、手段隱蔽的涉詐犯罪團伙浮出水面，涉案犯罪嫌疑人的身份也被民警一一落實。
民警經過數月縝密偵查，于2023年1月初，掌握了吳某倫等4名犯罪嫌疑人的藏匿地點。1月9日，省公安廳機場公安局組織8名警力前往成都、重慶兩地實施抓捕工作。在成都，民警一舉抓獲了吳某倫及其同伙吳某；在重慶，民警對某科技公司工作人員逐一審查，將犯罪證據確鑿人員馮某（該公司實際控制人）及鄭某宇抓獲到案。
經過梳理，自2022年5月至今，吳某倫代繳電費流水高達4000余萬元，其下線重慶某科技公司代繳電費流水高達3000余萬元。目前，4名嫌疑人已被省公安廳機場公安局依法采取刑事強制措施，相關犯罪證據還在進一步搜集固定中。
（記者?梁爽）
